警惕！“洗钱接赃”骗局，全国多地爆发，市民：2万元没了，卡被冻结！
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">小心！小心！小心！</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">发生在全国多地的</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">“洗钱接赃”骗局</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">又出现了</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">近日，一名“神秘顾客”豪掷万元订购“鲜花+现金”礼盒，让福清开花店的庄女士开心不已。她本以为接到大订单，结果莫名被卷入洗钱案。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">快一起来了解</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">事情始末</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">近日，庄女士接到一名陌生顾客通过微信发来的订单，称要购买20份伴手礼送给员工，并要求在每份伴手礼中放入1000元的现金红包，寓意“有钱花”。</p><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/4bf6ad9454594ce9ab04504e26d5c537~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332510&x-signature=FTfJDR5h%2Fyuz5gnNT%2FQMKbmGyeI%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/2c53d23856000cac4205b8213ef7a64b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332510&x-signature=X7SiYmA65zb2wEwwRAL%2BhIxw9EY%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">在与庄女士协商好包装费用后，这名顾客将钱款转入庄女士的银行卡中，请其取现后直接制作。</p><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/97cd17c21a9c261328f9ade247e4b44d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332510&x-signature=FRq1FG3I%2FiFIBsmEzd6oa%2BLRSis%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">庄女士便按照约定开始制作伴手礼，但制作完成后，对方以“走不开”为由，叫来了跑腿人员到店里将现金礼盒取走。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">几天后，庄女士发现自己名下这张收款的银行卡已被冻结，到公安机关咨询才知道，自己收到的钱款居然是受害人转来的。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">截至发稿前，记者获悉，警方已经抓获3名犯罪嫌疑人，并追回庄女士的2万元。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">据了解</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">这是一种新型洗钱方式</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">诈骗团伙为快速洗钱</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">从之前的银行取现换虚拟币等方式</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">转为向花店、蛋糕店等</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">进行大额消费套现</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">此前</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">该骗局已在全国多地出现</p><img src="https://p9-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/2b3c52e8ba77f168d7106630f36501e7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332510&x-signature=aYnxz%2Fcjnog2nnk4qRJqmt2MeuE%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/aab13e1d4bd4f681675e5f45604f0666~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1716332510&x-signature=jvrzc0wp%2BeML12Fz7Q6wVgeqJ%2B8%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;">
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">警方提醒</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">广大商户在经营时，需谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝接收来历不明的钱款，不给骗子可乘之机。不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免成为骗子洗钱的工具。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">若发现银行账户出现异常，应及时联系银行查明原因，如被公安机关依法管控，务必积极配合公安机关调查取证。</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">转自：防骗每日电讯</p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;">来源： 昆明五华警方</p>
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