USDT（泰达币）如何实时监控
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">前言：</span></strong><span style="color: green;">前段时间参与了一个黑客盗取资金然后通过USDT（泰达币）洗钱的案件支援，当时写了一个脚本监控虚拟币的交易动向。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多。一般来说，必须首先以某种名义和形式把钱储存起来，然后通过一系列的交易或转账，将其变为合法形式。洗钱和虚拟币诈骗在暗网已经屡见不鲜了，但取证确实非常困难的事情。</span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">USDT是什么？</span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">USDT（中文名：泰达币，是Tether USD的简称），是一种将数字货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币（加密资产），也是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的数字资产。属于价格相对稳定的数字货币，俗称稳定币。泰达币是基于稳定价值货币美元（USD）的代币，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。它严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户都会存入1美元作为资金保障。</span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">所以洗钱用USDT最稳定，如果其他虚拟货币可能出现价格暴跌导致损失惨重。可能他们根本不在乎这点钱吧，只想洗成干净钱。</span><span style="color: green;">但如果 Tether 崩溃，那么它将摧毁整个加密货币生态系统。</span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">为什么都喜欢用虚拟币洗钱？</span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">前几年，国内虚拟货币洗钱犯罪并不常见，近年来突然猛增。我们在裁判文书网上查询国内与虚拟货币相关的洗钱案件，2020年案件量明显多于2019年之前的案件量，2021年至今的案件量已经超过了2019全年。</span></p>
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/59ba79af2f7f40f69f06f8b4f8d700d2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1718426630&x-signature=2C9fmZexyqvXrrSLJI1cad76fjM%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">虚拟货币中，USDT是大多犯罪分子洗钱的必备选项。用USDT洗钱这条黑产链的资金体量令人咋舌，相较于2019年，2020年转入非法资金的USDT地址越来越多，而每笔价值金额千万美元甚至上亿美元的占比也有所上升，也就是说，2019、2020年每年转入非法资金的USDT地址有数百亿美元，妥妥的千亿元人民币！</span></p>
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/5985d6e04a0347949c098469be6e9e81~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1718426630&x-signature=aXZfbFjLdxhDhHbALA5nxfkEpRM%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">犯罪分子洗钱为何突然纷纷转向USDT？背后原因十分复杂，有USDT市场逐渐成熟的背景，也有全球疫情加重的因素。鹅师傅认为，国内这种转向加剧的主要原因，还是2020年末开始的“断卡行动”。依赖于国内银行卡取现的传统洗钱模式受到严重冲击，犯罪分子不得不要改变策略，“USDT洗钱”自然成为更加划算的选择。</span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: green;">如何实时监控USDT账户的流水？</span></strong></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">之前做的是脚本，后续会陆续将功能做成工具共享给大家使用。</span></p>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">1、首先需要输入待监控的USDT（泰达币）地址，点击载入</span></p>
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d9b4e93926ff44caa118e88d0936a983~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1718426630&x-signature=tiftlVzZsS6SZkfAbOb3PUBoM7c%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
<p style="font-size: 18px; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 30px;"><span style="color: green;">2、只要软件不关就能持续监控该USDT账户的交易动向了</span></p>
<div style="text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/c0efde0d529f4db09c65d4a67df6ae08~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1718426630&x-signature=GBmlHB2lzXcVEjlXSroso6xA7kQ%3D" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;"></div>
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