当“虚拟货币”遇上“杀猪盘”
“六旬大妈”遇上“知心男子”
网络“忘年交”之间
到底发生了什么故事
……
近期
盐城警方通过两个多月的缜密侦查
捣毁一个境外诈骗回流团伙
先后抓获涉案人员12名
涉案金额上千万元
2021年2月初，李大妈在刷视频时，一个成熟帅气的中年男子在网络上关注了她，对李大妈一阵恭维，称赞她拍的视频好，并主动添加了李大妈的微信。
接下来的几天，两人很快从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。男子自称姓黄，在一家金融公司上班，谈吐得体且收入丰厚。李大妈在久违的感情慰藉中，逐步把自己家庭情况泄露个“底朝天”。
2021年5月，黄某向李大妈普及了一种虚拟货币——U币，声称投资U币时间短、收益高、保障强，可以带李大妈一起赚钱。李大妈一下就心动了，在他的介绍下，李大妈先后加入了多个投资群，并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的平台。在铺天盖地大涨信息的刺激下，李大妈眼红了。
9月下旬，两人认识了整整八个月，就在李大妈家的拆迁补偿款下来时，黄某通过花言巧语让李大妈先后分两次向他转账共80万元用于投资U币，并承诺短期内连本带利赚到至少120万元返还给李大妈。但钱打过去后，黄某就迅速将李大妈的账号拉黑了。
接到报警后，大丰区公安局联合市反诈中心，根据线索追查，发现被骗资金被转了N多手后流到了境外某地，而行骗得手的男子阿黄和他的同伙正在境外的歌舞厅、赌场和酒店里肆意挥霍这笔钱。
经调查，该团伙为营造接近真实的虚拟货币交易假象，先后注册多家空壳公司，开发虚拟货币交易软件，并真实购买了一批名为“USDT泰达币”（简称U币）的虚拟货币。之后，他们大肆宣传可以通过内部渠道以低于国外行情4至6个百分点的价格购买U币进行引流。
为吸引买家，他们还会以买送的方式作为内部优惠，送的是真实的U币，当受害人见真实收益后，便深信不疑，纷纷上钩，在虚假的交易软件上进行交易。
盐城警方组织警力奔波取证，先后抓捕该团伙回流成员12人，在多方线索汇聚下，李大妈的“忘年交”——阿黄最终也落网了！2021年12月3日，大丰区公安局在福建将阿黄抓捕归案。
经查，该诈骗团伙长期潜伏在境外地区，通过高薪方式，召集国内人员赴境外打工，实际从事的是网络诈骗活动，团伙成员通过预设的模板话术，以网络炒股、投资虚拟货币的方式实施诈骗，作案十余起，涉案金额上千万元。
电诈犯罪形式多样
做投资时一定要擦亮眼睛
虚拟货币投资交易活动是
非法金融活动
不受法律保护
大家要时刻警惕
捂紧自己的“钱袋子”
素材来源： 大丰区局
编 辑：卢佩佩、姚诚俊
审 核：吴 坚
签 发：薛小勇
发表于 2024-6-9 21:23:13