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5月7日，忻州市公安局直属分局专案组民警在忻州城区建设路某银行，将正在营业厅“办业务”的洗钱团伙头目石某宇现场擒获。此刻，另外两名团伙成员贺某丁、赵某落入警方布下的伏击网。民警当场从其车内查获现金18万元、银行卡20余张、手机14部、笔记本电脑2台。
警方初步查证，该团伙涉嫌流水额逾千万元。
卖过汽车、干过房产销售、做过互联网微商，一心想赚快钱的石某宇与人网上聊天时听说炒“USDT币”（一种数字货币，以下简称U币）很能赚钱，他便动了心思，主动与电信诈骗团伙建立了固定联系，每当电诈团伙把诈骗来的钱款打到石某宇的银行卡上，他便立即到银行取出现金，用现金购买U币，然后再把U币卖回给电信诈骗团伙，通过低价买进高价卖出的方式从中赚取差价，从而把电信诈骗的“黑钱”洗成了“白钱”。固定的电诈团伙源源不断打过钱来，石某宇就源源不断购买进卖出，从而获得巨额的收入。
目前，与石某宇合伙经营洗钱活动的贺某丁以及赵某等其他团伙成员被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖之中。
忻州公安
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发表于 2024-6-21 12:50:49