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香港警方正在调查针对加密货币交易平台JPEX的欺诈指控，此前投资者投诉损失13亿港元（1.66亿美元；1.34亿英镑）。
本周，在2000人提出投诉后，包括受欢迎的网红在内的11人被捕。
据当地媒体报道，此案可能是香港最大的诈骗案之一。
随着香港将自己定位为全球虚拟资产中心，它还测试了新的金融监管。
上周，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）透露，总部位于迪拜的JPEX一直在没有虚拟资产交易许可证的情况下运营。
另一方面，该平台表示，它“努力遵守”今年6月生效的当地要求，但其努力被委员会“驳回或用官方言论回避”。
警方表示，许多投诉人都是缺乏经验的投资者，他们被承诺会获得高收益。除了挖掘有影响力的人，JPEX还在香港地铁系统上用巨大的广告牌做了广泛的广告。
当地电视台播放的视频显示，警方在突袭其中一名网红Joseph Lam的住宅后，护送他上车。林是一名律师出身的保险销售员，他在Instagram上称自己是香港的“漫游之王”。
林在帖子中向他的追随者展示了比特币的利润如何帮助他们买房并扩大社会影响力。
同样被捕的还有拥有20万订阅者的YouTube名人陈怡。
在香港，自逮捕以来，JPEX的一些交易业务已经关闭，香港当局似乎阻止了对JPEX的网络访问。
该平台还表示，它正在努力解决“流动性短缺”问题，因为一些用户抱怨他们无法提取资金。
香港行政长官约翰·李表示，监管机构将“密切监控情况，确保投资者得到充分保护”。
他告诉记者：“这起事件突显了一个重要性，即当投资者想投资虚拟资产时，他们必须投资于获得许可的平台。”。
自今年6月初起，香港已要求虚拟资产交易平台获得证监会的许可。这是自2022年底起修订的《反洗钱和反恐融资法》的一个分支，该法旨在重申香港作为世界金融中心的地位，
李先生表示，政府将加强投资者教育，让公众更好地了解风险以及平台的监管方式。
长期以来，由于加密货币缺乏央行的监管和监督，人们一直对其感到担忧。尽管如此，消费者还是被点对点数字货币的吸引力所吸引。
香港是亚洲金融之都之一，自1997年从英国统治下移交给中国以来，它已成为投资者进入内地的门户。
现在，它正寻求将自己打造成下一代互联网技术或Web 3.0的中心，其中包括加密货币交易。自2021年底以来，中国已在大陆禁止加密货币，称其“严重危害人民资产安全”。
香港资讯科技联合会名誉会长方先生（Francis Fong）对媒体表示，JPEX等平台的许可证要求旨在确保必要时的问责制和赔偿。
他说：“这意味着，如果有监督，就不会有什么不好的事情发生。”。
然而，一些数字经济专家告诉记者，现有法律可能不足以防止虚拟资产平台非法运营，也不足以保护投资者免受损失。
在脸书上，痛苦的投资者组成了名为“JPEX受难者”的脸书群组。
一名小组成员表示，他之所以被JPEX吸引，是因为其地铁广告无处不在。互联网评论员冯厚健对这家火车运营商的批评获得了3700个赞和400次转发。
据其网站介绍，JPEX总部位于阿拉伯联合酋长国的迪拜，获得许可为美国、加拿大和澳大利亚的数字资产贸易提供便利。其网站的“关于我们”部分显示了来自这三个国家的许可证的模糊图像。
JPEX成立于2020年，表示其处理价值20亿美元的资产，目标是成为世界五大虚拟资产交易所之一。
香港《南华早报》对JPEX香港地址的检查显示，该空间被一家名为Coffee的同事公司占据。
该出版物援引该店工作人员的话说，他们不知道JPEX，香港警方早些时候已经检查过该地址。
据当地媒体报道，JPEX还在台湾设有办事处。然而，最近的一次检查显示它是空的。它聘请了台湾知名人士Nine Chen作为其影响力人物，并曾在岛上赞助一场拳击比赛。
上周，在香港监管机构表示JPEX在未经许可的情况下运营后，陈在Instagram上发布了这一消息。
他说：“在得知JPEX事件后，我想了解情况，但目前我无法联系到JPEX的相关人员。”。
他说：“公司正在处理其他细节。如果相关单位需要调查，我将全力配合。”。
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发表于 2024-4-8 19:59:38