根据7月10日发布的通知，从2020年6月1日起，加拿大的加密货币交易所将被依法要求在加拿大金融交易与报告分析中心(FinTRAC)注册。
这项要求将与明年加拿大新的反洗钱（AML）法律的其他修正案一起生效。
据报道，加密交易所还被要求必须遵守“了解客户政策”，并向加拿大监管机构报告任何可疑的交易，还包括保留客户的交易记录，以及为其平台雇用的合规官。
《环球邮报》(The Globe and Mail)的一份报告指出，到目前为止，遵守这些政策一直是自愿的，但一些交易所还是选择遵循该政策。
据报道，实施新政策的动机是让加拿大银行加入加密货币交易所。
据商业律师事务所Osler，Hoskin＆Harcourt的合伙人Lori Stein表示，加拿大金融机构历来一直都在关注通过加密货币交易所进行洗钱和恐怖主义融资的风险。
Lori Stein说：“希望现在加密货币交易所都能够注册和遵守该政策，以及接受FinTRAC的监督，这样银行和其他金融实体将更加开放地为虚拟货币业务提供服务和处理虚拟货币业务。”
但是，Lori Stein指出，一些国际交易所可能不愿意遵守加拿大的新规定，其他一些专家也同意这一观点，他们表示，强制性的监管要求可能会导致加密货币交易所选择退出加拿大市场。
区块链创业公司Bitaccess的首席执行官Moe Adham告诉《环球邮报》，“我预计将会有很多公司退出加拿大的市场，同时许多的国际公司也会限制其进入加拿大。”
有一些人说，新的监管政策可能会导致加密货币交易所的客户流失，加拿大加密货币交易所Coinsquare的反洗钱首席官Charlene Cieslik表示：“如果真是这样，对于加拿大加密货币市场来说是糟糕的，因为不想向交易所披露信息的客户可能只会直接相互交易”
正如Cointelegraph先前报道的那样，加拿大在2014年签署了一项法案，要求一些外国实体在FinTRAC注册比特币(BTC)支付。
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发表于 2024-4-9 00:28:31