与盘共舞的U商有罪吗？#诈骗

一切终会说再见

最近，许多网上传销和诈骗项目纷纷倒闭，导致许多投资者开始维权，但由于项目方老板都在海外，维权之路显得十分渺茫。一些投资者将矛头指向了团队长和当时为他们提供出入金服务的商人。

最近，一位为跑路项目提供出入金服务的商人联系我们，称自己也遇到了很大的麻烦。许多原来在他这里购买U的客户声称自己被骗了，这些客户认为商人与项目方是一伙的，因为项目方或团队长曾让他们在商人这里购买U，然后将U投入到项目中，但最终却失败了。这些客户现在认为商人就是跑路项目的帮凶，并威胁说如果不退款就会报警。商人感到很害怕，因为项目方倒闭后，许多客户情绪激动，局势已经不可控。如果这些客户认为商人是帮凶，那就很有可能被指控为组织领导传销活动罪或诈骗罪的共犯。即使没有被认定为共犯，至少也可能涉嫌帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。

如果商人明明知道别人搞的是传销或诈骗项目，却仍然为项目方提供出入金渠道，那就很有可能成为组织领导传销活动罪或诈骗罪的共犯。即使没有被认定为共犯，至少也可能涉嫌帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。我不得不说，有些商人可能确实不知道，比如项目方或团队长可能并没有与商人合谋或联系，只是项目方或团队长以介绍朋友购买U为借口让商人将U卖给自己所谓的朋友。如果是这样，那么这样的商人就很难成为项目方的共犯或构成其他犯罪。因此，为传销和诈骗项目提供出入金渠道的商人面临很大的刑事法律风险。即使是不知情，风险也不小，最好还是放弃做商人的想法。

今天的分享就到这里。我是世界。

我是武汉曹律师，专注于数字货币、区块链、金融和网络犯罪，以及Web3和元宇宙。期待与您的下次交流，再见！