一名新奥尔良居民因未在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册而出售比特币而被指控。如果罪名成立,卖家可能会被判处最高五年监禁、最高 250,000 美元的罚款、最高三年的监督释放和 100 美元的强制性特别评估。
比特币卖家面临牢狱之灾
美国司法部 (DOJ) 周四宣布,新奥尔良一位名叫迈克尔·尤斯科 (Michael Yusko) 的比特币卖家被指控经营无牌汇款业务。
该公告详细说明,“根据联邦法律,任何从事‘接受来自一个人的货币、资金或其他替代货币的价值,以及将货币、资金或其他替代货币的价值转移到另一地点的业务’或以任何方式的人被视为汇款业务。” 他补充说:
此类业务包括将法定货币(例如美元)交易为加密货币(例如比特币、莱特币和以太坊)的业务。这些公司必须在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款企业。
法庭文件显示,尤斯科是 Nervous Light Capital LLC 的所有者和经理。“他使用 Nervous Light Capital 以及其他四家公司的银行账户,向客户出售比特币和其他加密货币,”美国司法部指出。
司法部表示,Yusko 没有在 FinCEN 将这些公司中的任何一家注册为汇款业务,并指出:
如果罪名成立,Yusko 可能会被判处最高五年监禁、最高 250,000.00 美元的罚款、最高三年的监督释放和 100 美元的强制性特别评估。
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