按美国财政部相关规定进行比特币等虚拟货币交易必须在金融犯罪执法网络进行登记以便打击反洗钱等犯罪。
如果没有进行登记便自私开展比特币交易那也是犯罪行为，例如某美国公民就因此而在去年被羁押不得保释。
这名经销商主要在某点对点比特币交易平台上发布广告和交易，并且主要以现金交易而规避银行网络的跟踪。
美国财政部认为该经销商主要没有采取任何反洗钱措施，也没有要求其客户提供其资金来路是否正常等问题。
在几年时间里这名经销商以匿名方式交易超过数百万美元的比特币，然后美国当局开始注意到洗钱方面问题。
尽管这名经销商后来选择正规交易所进行分流不过被监测到异常后，交易所也直接将其账号关闭无法再交易。
直到被美国当局发现时他已经将现金交易转移到墨西哥，并与美国圣地亚哥的某贵金属交易商对资金洗白等。
鉴于没有按规定登记以及可能允许犯罪分子没有在审查的情况洗钱，这名交易商最终被逮捕并承认相关罪名。
按要求未经登记的情况下进行此类交易即可被判入狱两年，如果被认定存在洗钱行为那么他入狱时间会更长。
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发表于 2024-5-19 19:05:33