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全球最大加密货币交易所遭罚款335亿,赵长鹏认罪并辞任CEO

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发表于 2024-4-9 01:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

美国《华尔街日报》引述知情人士报道,全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人兼行政总裁赵长鹏承认洗钱控罪,与美国司法部达成和解,币安亦同意支付逾40亿美元罚款,赵长鹏辞去行政总裁一职。

知情人士称,赵长鹏定于美国当地时间周二下午在西雅图联邦法院出庭,并提交认罪协议书。

美国司法部长加兰指,赵长鹏已经就涉嫌洗钱等刑事控罪认罪,包括他违反银行保密法以及并未为汇款业务注册等,币安同意支付总额43亿美元(约335亿港元)的罚款,其中包括就监管机构提出的民事指控达致和解。

另外,币安宣布,赵长鹏辞去行政总裁一职,由目前币安区域市场负责人Richard Teng接任。赵长鹏虽然将无法在该公司担任高管职务,但继续是公司大股东。根据协议,币安将接受美国财政部监察。

赵长鹏随后在X平台上发文,承认犯错。“今天,我辞去了币安行政总裁的职务。诚然,情感上的放下并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误,必须承担责任,这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。”他又形容币安不再是婴儿,是时候放手让其独立,“我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。”

美国财政部发声明称,与币安就违反美国反洗钱及制裁法达成历来最大宗和解。

美国财长耶伦形容,为确保遵守美国法律法规,今次历史性的判罚及监察对虚拟货币行业是一个里程碑。“我们亦向虚拟货币行业更广泛地发出讯息,今日以及未来,如果虚拟货币交易所及金融科技企业希望得到庞大利益,成为美国金融系统一部分、服务美国客户,他们一定要遵守游戏规则,否则美国政府会采取行动。”

币安及赵长鹏今年6月遭到美国证券及交易委员会提出13项指控,包括币安涉嫌夸大交易量、挪用客户资金、未有防止和报告与恐怖分子有关的可疑交易,以及美国用户与伊朗、北韩等受制裁地区用户间交易,以及在市场监督控制方面误导投资者,赵长鹏的罪名最高可被判囚18个月。

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