美国检察官针对浪漫诈骗追讨32.7万美元加密货币

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美国检察官针对浪漫诈骗追讨32.7万美元加密货币

作者：James Bentley
来源：Decrypt
引用：https://decrypt.co/359666/us-prosecutors-seek-327k-tether-forfeiture-crypto-romance-scam

美国马萨诸塞州地区检察官办公室近日提交了一份申请，要求追讨与一起加密货币浪漫诈骗案有关的近32.8万美元。受害者被欺骗，通过在线约会应用向一位用户发送资金。近期，美国检察官对公众发出了关于浪漫诈骗及其与加密货币关联的危险警告。马萨诸塞州地区检察官办公室的检察官正在寻求对327,829美元USDT的民事没收，这起诈骗案涉及了一名在线约会应用的用户。一名以“琳达·布朗”为名的个体在2024年11月开始与马萨诸塞州居民交流数周后，向受害者提供了一个所谓的加密货币投资机会。受害者随后将资金发送到布朗控制的钱包，以为这是一项合法的投资，然而在试图提款时才发现这是一个骗局。根据起诉书，受害者的资金随后被转移至多个钱包，并最终被转换成其他加密货币的Tether（一种美元支持的稳定币）——USDT。马萨诸塞州地区检察官办公室在一份声明中表示：“在进行金融交易时，若明知该交易旨在隐瞒犯罪所得的性质、位置、来源、所有权或控制，则构成联邦法律违规。”此外，该办公室补充说：“民事没收诉讼允许第三方对财产提出主张，这些主张必须在财产被没收并返还给受害者之前得到解决。”至少有一部分受害者的资金被追踪到2025年8月被查封的加密货币钱包。在没收和返还给受害者之前，据发布说明，美国必须通过优势证据标准证明财产应予没收。尽管这起犯罪发生在2024年，但追讨没收的申请是在美国检察官警告公众与加密货币相关的浪漫诈骗仅几周后提出的，尤其是在情人节临近之际。一位分析人士当时告诉Decrypt：“与传统的快速执行的诈骗不同，这些方案利用了情感和财务上的脆弱性。诈骗者可能会花几周甚至几个月来建立你的信任，然后再引入看似有利可图的投资机会。”去年，美国司法部提交了一份申请，要求查封与类似加密货币诈骗案有关的创纪录的2.25亿美元，这些诈骗案利用了受害者对自信和信任的依赖。此类诈骗通常被称为“养猪宰杀”诈骗，指的是在宰杀前将猪养肥的方法。