“从卖币到收币，再通过POS机刷一遍，月入达2万多……”近日，三门县公安局海游派出所民警快速出动，奔赴湖北武汉成功抓获3名诈骗犯罪嫌疑人。
5月中旬，三门城区接连发生了两起冒充“社保局”工作人员诈骗案，两名受害者共损失了44万余元。民警第一时间开展止付工作，成功追回了11.6万元。通过后续的分析，民警又快速锁定了3名涉案的犯罪嫌疑人。
5月30日，民警雷霆出击，成功在武汉一小区内将3名犯罪嫌疑人抓获，现场扣押了1台笔记本电脑、8部POS机、6部手机和20余张银行卡。
原来，今年32岁的阿正（化名）没有固定职业，于2018年开始在火币、B安等平台上通过买卖比特币等虚拟货币，通过低买高卖的形式盈利。随着需求和市场不断扩大，慢慢地，阿正的买卖越做越大。
今年4月，几个身份隐蔽的“上家”找到了阿正，转钱给阿正，希望阿正购买一些虚拟货币再回流给“上家”。根据对方的介绍，阿正自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”，可以赚取总金额的1.5%，找他人回收的虚拟货币，扣去分成也能赚到0.5%。这般操作赚钱非常快，阿正便带着前妻阿芬和朋友阿杨（均为化名）一起开始了赚钱之路。
在阿正的指引下，阿芬、阿杨分别办理了多张银行卡，用于收款、转账。一段时间下来，三人赚了不少的钱，但他们并没有意识到赚钱的同时也走上了违法犯罪的道路。
5月中旬，“上家”将从包女士处诈骗获取的15万元资金转到了阿正提供的银行卡号中。到账后，阿正就拿着阿杨的卡在POS机上以消费的形式对资金进行了“洗白”，随后在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币，再将相应价值的虚拟货币转给了“上家”。
“知不知道这些人给你的是什么钱？”民警问道。“一开始不知道，后来我有过怀疑，因为我的卡被冻结过，于是我怀疑是赌博等非法资金，但是出于利益……”阿正说道。
截止被警方抓获，阿正等人共非法获利4万多元。目前，3人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
“灰色产业”千万不可碰，不要被一时的利益冲昏了头脑，请广大群众保管好自己的银行卡等物，切不可进行买卖或者转借他人使用，一旦发现周边有用卡进行“洗钱”等非法活动的，可及时向警方报案，让我们共同守护平安、和谐家园。
监 制丨冯常华
主 编丨金华辉
编 辑丨卢冰冰
图 文丨林霞霞 黎小雨
发表于 2024-6-24 19:38:58