Bitrace数据：过去20月JPEX地址流入超1.9亿风险USDT

舒传勇

近日，香港证监会警告称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX 集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。这一指控引发了市场上关于 JPEX 交易所合法性的质疑，目前香港商罪科已介入调查。

而早前 Bitrace 就曾在多起非法加密活动调查事件中发现，JPEX 被利用为资金清洗场所的现象，Bitrace 最新的链上资金审计则进一步指出——JPEX 相关地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。

平台流入大量风险资金

Bitrace 已对五个主要的 JPEX 波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具备代表性的对象进行披露。

审计对象：

TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/9/14 10:29:33

审计内容：地址流入 USDT 资金风险

风险类型：网赌、黑灰产、洗钱

数据显示，TLGiN6在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,358 枚系风险资金，占比 22.04%。

在月度资金表中，不难看出流入 TLGiN6 的风险资金主要发生在 2023 年，这或许与JPEX 业务量的增加有关。

高危用户是主要的风险来源

我们对 JPEX 的用户地址也进行了多级资金溯源，尝试建立起其中高危用户的地址画像。

数据表明，向 TLGiN6 转账次数最多的两个地址中，均为高风险地址。其中第一个地址转入 969 笔，共 1,092,244 USDT，风险类型为洗钱；第二个地址转入 897 笔， 共 387,692 USDT，风险类型为黑灰产、网赌、洗钱。两地址转入的资金占总流入资金的 0.22%。

以另一个典型的风险用户地址为例，该地址本月收取了来自某资金盘地址的 1600 USDT；六月份收取了来自网赌平台的单笔 16 万USDT；本月收取了来自某盗币案件赃款 7 万USDT。截至目前该地址共向 JPEX 官方转入 83.04 万风险USDT，推测系网赌平台代理商出金地址，同时被其他黑灰产利用于加密资金清洗。

综上所述，JPEX 在业务开展过程中收取了过高比例来自高危用户的风险加密资金，其他投资者收取来自该平台的提款或向该平台充值，可能会存在与风险资金关联的风险。

Bitrace 建议加密货币投资者尽量在当地持牌的机构进行交易，勿轻易相信网络媒体的虚假宣传，防止资产损失。