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今天和大家分享一个因为卖u收到的涉诈资金，但是存疑不起诉的案例!
案情回顾：
张三是一个otc的承兑商，那么一直是通过虚拟币交易平台和微信进行虚拟币交易，也就是场外交易啊，赚取差价。被害人李四因为荐股诈骗被骗了120万，其中有七万被骗资金转入了王五的银行卡，然后王五的银行卡，又转了35万到被不起诉人张三的卡上，所以张三的卡，那么收了这35万就包含了涉账的7万元。张三到案后，坚持说自己是通过微信和客户联系，账号的钱是自己卖U赚的钱。
案情分析：
这个案子不起诉给的理由大致可以总结以下两点：
第一点，无法核实与张三交易的客户真实身份，因为这个案子与张三交易的客户是没有被抓到的，那么无法核实张三是否明知是赃款而为其窝藏转移，也就是说无法认定张三主观上有帮助信息网络活动犯罪的故意。
第二点，也不存在法律规定的推定明知的情形，所以不符合起诉条件。
这个案子重点和大家讲一下。不起诉理由的第二点，不存在推定明知的情形。
因为大部分案件的当事人如果说到案的话，一般来讲他都不会自己主动承认，说是明知的，一般都会说不知道。
但是有些情形你如果说具备的话，它会推定你明知的。那么实践当中otc商家被推定主观明知，那通常可能会涉及到以下几个关键词啊。
比如固定交易对象，你如果说和一个交易对象多次进行频繁的交易啊，卡被冻结之后继续换卡交易。
当然还有一个经常被推定明知的情形，就是脱离平台交易，也就是场外交易。
但是本案的特殊之处在于，并没有因为张三脱离平台交易而简单认定推定明知。我们讲刑事案件的证明标准应当是确实充分，证据之间能够相互印证，要达到排除其他合理怀疑的程度。
小编感悟：
所以说，在检察院作出起诉决定之前，如果说案件证据确实存在怀疑，存在合理疑问，那么如果说能做无罪辩护的就坚持做无罪辩护，可以大胆地去尝试。那么当然这里面大家要听明白，我讲的是作出起诉决定之前。
至于案件，如果说真的起诉到了法院，那做无罪辩护的话，还希望大家慎重。
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发表于 2024-6-24 19:29:06